Carlos Neyra

“Manifesté mi preocupación porque el GAFILAT está evaluando la efectividad de nuestro sistema de lucha contra el lavado de activos, a fin de comprobar si estamos cumpliendo con sus 40 recomendaciones; una de ellas es el fortalecimiento (Procuradurías)”.

En medio de los pedidos de austeridad del presidente de la República, el premier y los ministros, Sunat hacía un pedido de gaseosas clásicas y dietéticas. Dos horas después del llamado de Perú21, la compra se declaró 'desierta'.

Duberlí Rodríguez Tineo: “Una cosa es criticar las resoluciones judiciales y otra es insultar, como lo hizo el procurador y algunos políticos desinformados”.

El magistrado señaló que, en Brasil, un colaborador no necesita acuerdo con la empresa para dar información.

Entidad sostiene que trabajadores corren peligro ante problemas estructurales de sede principal.

“Hemos detectado firmas dedicadas al lavado de activos en el Perú que prestan servicios para terceros como en las películas de gánsters y algunas de ellas vinculadas al caso Odebrecht. Esas firmas tienen 'know how' peruano y no tienen nada que ver con Brasil”.

El congresista presentó a la Fiscalía una auditoría de parte en la que no se precisa ese ingreso. Reporte de la UIF sobre las cuentas del ex mandatario consignó el depósito sin especificar detalles.

Cranston Bay Finance hizo préstamos a la empresa de los Yoshiyama sin tener capital social.

Asesoró a firma de Texas en 2003 y meses después, cuando era titular del MEF, se le da concesión.

Mañana llega a su fin la decisión judicial sobre el caso del empresario aéreo.

Agencia de Compras adquirió repuestos de helicópteros rusos a una compañía ucraniana.

El partido fujimorista justificó parte de los ingresos de su campaña electoral de 2016 (100 mil soles) con una suma retenida a través de planilla a los legisladores de su agrupación política. Ante la ONPE, se registraron montos iguales durante tres meses.