Una investigación de la Fiscalía de Chile reveló que el Tren de Aragua logró infiltrarse en el sistema financiero del país mediante colaboradores vinculados a entidades bancarias, quienes facilitaron operaciones destinadas al lavado de activos provenientes de delitos como extorsión, narcotráfico y trata de personas.
Tras más de siete años de proceso judicial, la Justicia confirmó la absolución definitiva del suboficial PNP Elvis Miranda, quien se convirtió en símbolo del debate sobre el uso de la fuerza policial en el Perú.
Según informó BioBioChile, el caso forma parte de la denominada 'Operación Tokio', que permitió descubrir cómo la organización criminal venezolana consiguió insertar grandes sumas de dinero en la economía formal sin necesidad de vulnerar sistemas informáticos ni realizar ciberataques.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la célula conocida como 'Los Shelby' habría blanqueado alrededor de 75 mil millones de pesos chilenos —más de 80 millones de dólares— mediante empresas fachada, testaferros y negocios nocturnos ubicados en el sector de Bellavista, en Santiago.
La investigación sostiene que parte clave del esquema consistía en contar con facilitadores dentro del sistema financiero. Estos colaboradores habrían ayudado a abrir productos bancarios, gestionar cuentas y flexibilizar controles para fragmentar los movimientos de dinero y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Posteriormente, los fondos eran enviados a empresas en el extranjero y convertidos parcialmente en criptoactivos para dificultar aún más su trazabilidad. Las autoridades lograron incautar aproximadamente 370 mil dólares en monedas digitales.
LOS FUNCIONARIOS
Uno de los principales implicados es José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano que trabajaba como ejecutivo de recuperaciones en una sucursal del Banco Santander en Santiago. Según la investigación, habría colaborado en la apertura y operación de productos financieros utilizados para recibir recursos provenientes de actividades ilícitas. Actualmente permanece en prisión preventiva mientras continúan las pesquisas.
Otro nombre mencionado en la investigación es Rossana Magdalena Blanco Blanco, una trabajadora venezolana vinculada a servicios prestados para BancoEstado. La Fiscalía le atribuye un papel en la obtención y blanqueo de fondos manejados por la organización criminal. La mujer también cumple prisión preventiva.
Rossana Magdalena Blanco Blanco, una trabajadora venezolana vinculada a servicios prestados para BancoEstado.
Blanco Blanco, de 45 años, realizaba labores de apoyo para un proveedor externo de BancoEstado y de acuerdo con la Policía habría tenido un rol activo dentro de una red vinculada al Tren de Aragua. Según la Fiscalía chilena, no solo habría participado en el blanqueo de activos, sino también en actividades de extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual y secuestros. La mujer permanece en prisión preventiva junto a otros 13 imputados.
El caso se originó tras la denuncia de una empresaria de San Ramón que fue víctima de extorsiones y ataques armados. Las pesquisas se fortalecieron luego de que una integrante de la organización conocida como 'Barbie' abandonara un teléfono celular durante su huida tras un quíntuple homicidio en Lampa.
El dispositivo contenía información sobre extorsiones, secuestros, prostitución vinculada a trata de personas y movimientos de dinero que terminaron distribuidos en más de 100 cuentas, principalmente en Colombia y Venezuela, tras ser convertidos en criptomonedas.
Blanco operaba principalmente a través de su pareja (el ciudadano venezolano Joel David Díaz), quien está relacionado con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos, donde extorsionaban a los demás comerciantes”, dijo Barros a Chilevisión
Expertos consultados por BioBioChile señalaron que el caso evidencia una modalidad cada vez más sofisticada del crimen organizado: la infiltración de personas dentro de estructuras legales para otorgar apariencia de legitimidad al dinero de origen ilícito.
LOS NEXOS TRANSNACIONALES
El Tren de Aragua es una organización criminal originada en Venezuela que en los últimos años expandió sus operaciones a varios países de América Latina. Las autoridades le atribuyen actividades como extorsión, secuestro, trata de personas, narcotráfico, homicidios y lavado de activos.
Su crecimiento regional ha convertido a esta banda en una de las principales preocupaciones de seguridad en países como Chile, Perú, Colombia y Ecuador, donde diversas investigaciones buscan desarticular sus redes de financiamiento y operación.
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