La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, se encuentra bajo investigación del FBI, que busca determinar si las operaciones financieras realizadas en Estados Unidos podrían estar relacionadas con presuntos delitos de lavado de dinero o fraude bancario.
Poder Judicial concluyó que la invocación de un "matrimonio comunitario" constituía un intento de instrumentalizar prácticas culturales para eludir la responsabilidad penal.
De acuerdo con el diario argentino La Nación, las autoridades estadounidenses comenzaron a recopilar testimonios de personas vinculadas a la entidad para esclarecer el destino de importantes sumas de dinero que fueron canalizadas mediante el sistema financiero de ese país.
La investigación pone el foco en la relación entre la AFA y TourProdEnter LLC, empresa encargada de administrar los pagos derivados de contratos de patrocinio y acuerdos comerciales internacionales de la federación argentina.
Millonarios movimientos financieros son analizados
Según la publicación, TourProdEnter LLC administró alrededor de 230 millones de euros correspondientes a ingresos internacionales de la AFA. Sin embargo, solo una parte de esos recursos estaría respaldada por gastos operativos claramente identificados.
Las pesquisas apuntan a que aproximadamente 50 millones de euros fueron distribuidos entre distintas empresas y beneficiarios sin que, hasta el momento, exista una justificación económica clara en la documentación revisada por los investigadores.
Entre las operaciones analizadas también figuran transferencias de varios millones de dólares hacia compañías vinculadas a personas que, según el informe periodístico, figuraban como beneficiarias de programas de asistencia social en Argentina.
Contratos con marcas forman parte de la investigación
Las autoridades estadounidenses también revisan los contratos internacionales firmados por la AFA con importantes patrocinadores, entre ellos Adidas y Warner, cuyos pagos habrían sido canalizados por TourProdEnter LLC durante los últimos años.
Según las investigaciones periodísticas citadas por La Nación, la empresa recibía el 30 % de los ingresos internacionales netos generados por la federación, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la estructura financiera de la organización.
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